नागपुर में शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी में तीन गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नागपुर के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां 4 नवंबर को की गईं और इनका संबंध एक शेयर ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी से है, जो पूरे भारत में 73 साइबर धोखाधड़ी मामलों से जुड़ी है, जिनमें से छह मामले मुंबई में हैं।

जांच की शुरुआत 9 सितंबर को एक शिकायत मिलने के बाद हुई, जिसमें एक पीड़ित ने दावा किया कि उसे 10 जून से 8 सितंबर के बीच ₹58.72 लाख की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। पीड़ित को एक महिला, मीरा अय्यर, और उसके सहयोगियों द्वारा उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा दिया गया था, जिसके कारण उसने विभिन्न खातों में बड़ी रकम जमा की।

जांच के दौरान, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएं भी शामिल हैं। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि धोखाधड़ी की गई राशि में से ₹24.75 लाख नागपुर के केंद्रीय बैंक की जारिपटक शाखा में एक चालू खाते में स्थानांतरित किए गए थे, जो 'ग्रेन गार्डन डिलाइट्स प्रा. लि.' नामक एक शेल कंपनी के नाम पर खोला गया था।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान अमित दिलीप्राव काले (34), रितिक शैलेश धर्गवे (25), और अनिरुद्ध सतीश उके (30) के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने पाया कि काले और उके ने धर्गवे के क्रेडेंशियल्स और एक जाली किरायेदारी समझौते का उपयोग करके शेल कंपनी स्थापित की थी। काले ने धोखाधड़ी के कार्यों को समन्वयित करने के लिए धर्गवे के नाम पर पंजीकृत एक सिम कार्ड का उपयोग किया।

इस मामले के परिणाम केवल तत्काल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारत में साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या को भी उजागर करता है। पुलिस अब धोखाधड़ी के पूर्ण पैमाने का पता लगाने और अन्य पीड़ितों की पहचान करने के लिए काम कर रही है। आगे की जांच में अन्य साइबर अपराध मामलों से और अधिक संबंध सामने आने की संभावना है, जो वित्तीय लेन-देन में बढ़ती सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।