ईडी ने बिल्डर शशांक पांडे पर छापेमारी की, ₹1.95 करोड़ जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने नागपुर के बिल्डर शशांक पांडे के खिलाफ जांच शुरू की है, जिसमें महत्वपूर्ण नकद और संपत्तियाँ जब्त की गई हैं।
ईडी ने ₹1.95 करोड़ नकद जब्त किया और ₹40 लाख से अधिक के बैंक खातों को फ्रीज किया।
पांडे पर एक वरिष्ठ नागरिक से ₹9.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है।
22 बंधक फ्लैट बिना ऋणदाता की अनुमति के बेचे गए, जिससे कानूनी जटिलताएँ बढ़ गईं।
31 अक्टूबर 2026 को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नागपुर में शशांक गोविंदप्रसाद पांडे के स्वामित्व वाले प्रायाग डेवलपर्स एंड बिल्डर्स से जुड़े दो स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन के आरोपों की जांच के तहत की गई है। 26 अक्टूबर को की गई छापेमारी में ₹1.95 करोड़ की अवैध नकद, आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
पांडे की गतिविधियों की जांच में एक वरिष्ठ नागरिक विधवा के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने विकास अधिकारों के बदले में ₹1.75 करोड़ और 14 आवासीय फ्लैट देने का वादा किया था। हालांकि, आरोप है कि उनके लिए निर्धारित फ्लैट तीसरे पक्ष को बेचे गए, जिससे कुल ₹9.4 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ। इसमें ₹8.93 करोड़ की बिक्री की राशि और ₹45 लाख की बकाया राशि शामिल है।
एक अन्य मामले में, दिव्या प्रायाग अपार्टमेंट के संबंध में, ईडी ने पाया कि 22 फ्लैटों को ₹22 करोड़ के परियोजना ऋण के लिए देवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) को बंधक बनाया गया था। इनमें से केवल ₹11 करोड़ जारी किए गए थे। पांडे ने बिना ऋणदाता की अनुमति के इन बंधक फ्लैटों को बेचा, जिससे खरीदारों को मौजूदा बंधक के बारे में गुमराह किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹12.84 करोड़ की बकाया राशि हो गई, जिसके बाद SARFAESI अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई।
ईडी की जांच अजनी और रणाप्रतापनगर पुलिस थानों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 418 और 420 के तहत दर्ज FIR से शुरू हुई। इन आरोपों के परिणाम न केवल पांडे के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि नागपुर में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी चिंता का विषय हैं, जिससे संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल उठता है।
जांच जारी है, और ईडी पांडे और उनके सहयोगियों के वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच करने की उम्मीद कर रही है। इन जांचों के परिणाम आगे की कानूनी कार्रवाई की ओर ले जा सकते हैं और महाराष्ट्र में रियल एस्टेट परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं।
