ईडीने महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये छाप्यात ₹200 कोटी फ्रीज केले

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक संशयास्पद शेअर मॅनिप्युलेशन योजनेच्या अंतर्गत ₹200 कोटी फ्रीज करण्याची घोषणा केली आहे. ही कारवाई 16 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये 29 ठिकाणी केलेल्या मोठ्या छाप्यांनंतर करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद आणि सूरत यासारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश आहे.

हे छापे 2002 च्या मनी लॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात आले होते, जे सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्सच्या कथित मॅनिप्युलेशनवर लक्ष केंद्रित करते. या ऑपरेशन्स दरम्यान, ईडीने अनेक आपराधिक सामग्री, दस्तऐवज, डिजिटल उपकरणे आणि शेअर व्यवहारांशी संबंधित रेकॉर्ड जप्त केले. शोधलेल्या ठिकाणांमध्ये कॉर्पोरेट कार्यालये, कंपनीच्या प्रमोटर्सच्या निवासस्थानांचा समावेश होता.

ईडीच्या माहितीनुसार, तपासात असे आढळले की एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान, दोन कंपन्यांनी निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना 3.5 कोटींहून अधिक शेअर्स आणि कन्व्हर्टिबल वॉरंट्स जारी केले. एजन्सीने नमूद केले की या व्यवहारांसाठी वापरलेले मोठे प्रमाणात पैसे एक लहान नेटवर्कमधील संबंधित व्यक्तीं आणि कंपन्यांकडून आले. या आवंटनांनंतर, शेअरच्या किमती कृत्रिमपणे वाढवल्या गेल्या, तर त्या बहुतेक वेळा एकाच गटातील गुंतवणूकदारांच्या हातात राहिल्या.

ईडीच्या निष्कर्षांनुसार, “मल्टीबैगर स्टॉक्स” सारख्या सोशल मीडिया समूहांनी किरकोळ गुंतवणूकदारांना दररोज खरेदी करण्याच्या टिपा दिल्या, ज्यामुळे शेअर्समध्ये रुचि वाढली. हे समूह हरियाणा आणि मुंबईमध्ये विविध नावांवर नोंदणीकृत सिम कार्ड वापरून चालवले जात होते, परंतु भुज, गुजरातमधून व्यवस्थापित केले जात होते. या सुनियोजित प्रचारामुळे खरेदीदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, ज्यामुळे शेअरच्या किमती आणखी वाढल्या.

तपासात असेही आढळले की कुटुंबीय लाभार्थ्यांनी विशेष दरांवर शेअर्स मिळवले. ईडीने म्हटले आहे की या लाभार्थ्यांनी वाढलेल्या खरेदीच्या लाभाचा फायदा घेऊन त्यांच्या हिस्स्याचा काही भाग अनभिज्ञ गुंतवणूकदारांना विकला. एजन्सी या मॅनिप्युलेशनच्या प्रमाणाची आणि संबंधित पक्षांमधील संबंधांची तपासणी सुरू ठेवते.