तयाल समूहावर ईडीची चौकशी, फसवणुकीचे आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबईस्थित तयाल समूहाच्या विरोधात आपली चौकशी तीव्र केली आहे, ज्यामध्ये कंपनीने फसवणूक करणाऱ्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये फर्जी कर्जदार तयार करणे आणि धनशोधनाच्या तपासात अडथळा आणण्यासाठी दिवालियापनाच्या कार्यवाही सुरू करणे समाविष्ट आहे. या आरोपांचा मुख्य उद्देश समूहाचे प्रमोटर प्रविन तयाल, त्यांचा मुलगा सौरभ आणि भाऊ नविन यांच्यावर आहे, आणि नागपूरमधील एम्प्रेस मॉल या चौकशीचा मुख्य बिंदू आहे. या मॉलची अस्थायी मालमत्ता, ज्याची किंमत 483 कोटी रुपये आहे, ती ऑक्टोबर 2019 मध्ये न्यायिक प्राधिकरणांनी मान्य केली होती, जरी प्रमोटर्सने याचा विरोध केला होता.

ईडीच्या नवीनतम आरोपांचा संबंध सप्टेंबरच्या शेवटी तयाल समूहाच्या परिसरोंवर केलेल्या छापेमारींशी आहे, जो कंपनी प्रमोटर्स आणि समाधान व्यावसायिकांमधील सहकार्याच्या व्यापक तपासाचा भाग आहे. एजन्सीचा दावा आहे की या व्यक्तींनी योग्य सत्यापन न करता फर्जी कर्जदारांकडून दावे स्वीकारले, ज्यामुळे प्रमोटर्सना इतर कंपन्यांद्वारे संपत्त्या राखण्याची परवानगी मिळाली. ईडीने दोन प्रकरणांमध्ये 820.86 कोटी रुपये मूल्याच्या फसवणुकीची ओळख केली आहे, ज्यामध्ये यूसीओ बँकेसह महत्त्वाची फसवणूक समाविष्ट आहे.

ईडीच्या तपासाची सुरुवात मे 2014 मध्ये झाली, जेव्हा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने तयाल समूहाच्या विरोधात यूसीओ बँकेला मोठा नुकसान पोहोचवण्यासाठी एफआयआर दाखल केला. 2020 मध्ये, ईडीने एका प्रकरणात अभियोजनाची तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये कृष्णा लाइफस्टाइल आणि उद्योगांच्या विरोधात 296 कोटी रुपयांची फसवणूक केली, जी एम्प्रेस मॉलच्या मालकीशी संबंधित आहे. एजन्सीचा दावा आहे की या मॉलचे बांधकाम फसवणूक करणाऱ्या क्रियाकलापांमधून मिळालेल्या निधीचा वापर करून केले गेले, ज्यामुळे ते मे 2019 मध्ये अस्थायीपणे संलग्न करण्यात आले.

जारी तपासाबरोबरच, ईडीने तयाल समूहाच्या संस्थांकडून नवीन डिफॉल्ट्सचा शोध घेतला आहे, ज्यामुळे वित्तीय दस्तऐवजांची अधिक तपासणी केली जात आहे. मुंबई आणि अहमदाबादमध्ये 12 ठिकाणी केलेल्या छापेमारींमुळे 215 बँक खात्यांना थांबवले गेले आणि 20 लाख रुपये रोख जप्त केले. हा विकास समूहातील वित्तीय गैरव्यवहारांचा शोध घेण्याच्या आणि फसवणूक करणाऱ्या क्रियाकलापांसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या एजन्सीच्या वचनबद्धतेला दर्शवतो.

जसे-जसे तपास पुढे जातो, ईडीने तयाल समूहाच्या विरोधात अतिरिक्त कायदेशीर कारवाई करण्याची अपेक्षा केली आहे. पुढील पायऱ्या पुढील सुनावणी आणि संभाव्य अभियोजनांचा समावेश करू शकतात, कारण एजन्सी पुरावे गोळा करणे सुरू ठेवते. या प्रकरणाचे परिणाम तयाल समूहाच्या पलीकडे जातात, जे व्यापक वित्तीय परिदृश्यावर परिणाम करू शकतात आणि दिवालियापन कार्यवाहीमध्ये कॉर्पोरेट शासन आणि जबाबदारीबद्दल प्रश्न उपस्थित करू शकतात.