प्रवर्तन निदेशालयाने नागपूरमध्ये ₹1.95 कोटींची रोकड जप्त केली

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपूरमध्ये एक महत्त्वाची कारवाई करताना प्रयाग डेव्हलपर्सचे मालक शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्या संबंधित दोन ठिकाणी ₹1.95 कोटींची रोकड जप्त केली आहे. या शोधांमध्ये धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली, जी संपत्तीच्या व्यवहारांशी संबंधित वित्तीय अनियमितता तपासण्याचा भाग आहे.

या तपासाची सुरुवात नागपूरच्या अजनी आणि रणप्रतापनगर पोलीस स्थानकात दाखल केलेल्या FIR वरून झाली, ज्यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या 418 आणि 420 धारांचा समावेश आहे, ज्यात फसवणूक आणि बेईमानीचा उल्लेख आहे. ED ने पांडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, ज्यात एक विकास करार समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये एक वरिष्ठ विधवेस मालकी असलेल्या जमिनीचा समावेश आहे. पांडेने ₹1.75 कोटींचा भरणा करणे आणि 14 निवासी फ्लॅट्स देणे अपेक्षित होते, परंतु एजन्सीचा दावा आहे की करारात फेरफार करण्यात आला, ज्यामुळे या फ्लॅट्सची अनधिकृत विक्री झाली.

रोकड जप्तीच्या व्यतिरिक्त, ED ने ₹40 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या बँक खात्यांना फ्रीज केले आहे आणि अनेक कोटींच्या मूल्याच्या अचल संपत्त्यांची ओळख पटवली आहे, जी बेकायदेशीर पद्धतीने संपादित झालेली असू शकते. या प्रकरणात एकूण चुकीचा तोटा सुमारे ₹9.4 कोटी असू शकतो, जो आरोपित वित्तीय अनियमिततेची गंभीरता दर्शवतो.

दिव्य प्रयाग अपार्टमेंट प्रकल्पाशी संबंधित आणखी एक मुद्दा म्हणजे 22 निवासी फ्लॅट्स, जे Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) कडून ₹22 कोटींच्या प्रकल्प कर्जासाठी बंधक ठेवले गेले होते. ED चा आरोप आहे की या फ्लॅट्सची विक्री विद्यमान बंधकाची योग्य माहिती न देता करण्यात आली, ज्यामुळे खरेदीदारांना महत्त्वाचे वित्तीय परिणाम झाले आणि आरोपितांना चुकीचा लाभ मिळाला. कर्जदात्याने ₹12.84 कोटींच्या बकाया रकमेची माहिती दिली आहे, ज्यामुळे SARFAESI अधिनियम अंतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे.

जसे ED आपली तपासणी चालू ठेवते, या निष्कर्षांचे परिणाम विकास करारांच्या व्यवस्थापनाबद्दल आणि संपत्तीच्या व्यवहारांमध्ये आवश्यक पारदर्शकतेबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. एजन्सी या कथित अनियमिततेशी संबंधित वित्तीय क्रियाकलापांचा मागोवा घेण्याचा उद्देश ठेवते, जो नागपूर आणि त्यापलीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्रावर व्यापक परिणाम करू शकतो.