प्रयाग डेव्हलपर्सवर ED ने ₹1.95 कोटींचा जप्तीचा हल्ला केला
प्रयाग डेव्हलपर्सवर झालेल्या ED च्या छाप्यात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि बँक खात्यांची जप्ती करण्यात आली.
26 ऑक्टोबर रोजी ED ने ₹1.95 कोटींची रोख रक्कम जप्त केली.
₹40 लाखांपेक्षा जास्त बँक खात्यांची जप्ती करण्यात आली आणि अवैध क्रियाकलापांशी संबंधित मालमत्तांची ओळख पटली.
या तपासाची सुरुवात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 418 आणि 420 अंतर्गत गुन्ह्यांच्या तक्रारींवर आधारित झाली.
26 ऑक्टोबर रोजी, प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) नागपूरमध्ये प्रयाग डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्सशी संबंधित दोन ठिकाणी छापे टाकले, ज्यात ₹1.95 कोटींची रोख रक्कम सापडली. या कारवाईत कंपनीचे मालक, शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्यावर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. रोख रकमेच्या जप्तीसोबतच, ED ने ₹40 लाखांपेक्षा जास्त बँक खात्यांची जप्ती केली आणि अनेक मालमत्तांची ओळख पटली, ज्या अवैध मार्गांनी संपादित झाल्या असल्याचा संशय आहे.
या तपासाची सुरुवात नागपूरमधील अजनि आणि रणप्रतापनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारींवर आधारित झाली, ज्यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 418 आणि 420 अंतर्गत गुन्हेगारी आरोप करण्यात आले. एक प्रमुख प्रकरण एक वरिष्ठ नागरिकाच्या मालकीच्या जमिनीवर आधारित विकास कराराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये डेव्हलपरने ₹1.75 कोटींचा भरणा करणे आणि 14 निवासी फ्लॅट्स देणे आवश्यक होते.
रोख रक्कम आणि मालमत्तांच्या जप्तीच्या अतिरिक्त, ED ने सांगितले की दिव्या प्रयाग अपार्टमेंट प्रकल्पातील 22 फ्लॅट्स डेवान हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन (DHFL) कडे ₹22 कोटींच्या कर्जासाठी गिरवी ठेवले होते, ज्यामध्ये ₹11 कोटींचा वितरण झाला होता. आरोप आहे की या गिरवी ठेवलेल्या फ्लॅट्सना कर्जदात्याच्या नकारात्मक प्रमाणपत्राशिवाय विकले गेले आणि गृह कर्जाच्या संदर्भात एक शपथपत्र सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये विद्यमान गिरवीनाबद्दल माहिती दिली गेली नाही.
या कारवायांचे परिणाम तात्काळ वित्तीय परिणामांपेक्षा अधिक आहेत, कारण ते नागपूरमधील रिअल इस्टेट व्यवहारांच्या वैधतेबद्दल चिंता वाढवतात. ED च्या निष्कर्षांमुळे क्षेत्रातील समान डेव्हलपर्सच्या व्यापक तपासणीला चालना मिळू शकते, ज्यामुळे स्थानिक रिअल इस्टेट बाजार आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास प्रभावित होऊ शकतो.
तपास सुरू असताना, ED प्रयाग डेव्हलपर्स आणि इतर संबंधित संस्थांच्या वित्तीय क्रियाकलापांमध्ये अधिक खोलवर जाण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यातील घटनांमध्ये आणखी छापे, अतिरिक्त जप्ती आणि आरोपितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा समावेश होऊ शकतो.
