नागपूर बिल्डर धोखाधडी प्रकरणात ED ने ₹1.95 कोटींचा रोख जप्त केला
प्रवर्तन निदेशालयाने एक ज्येष्ठ नागरिकासोबत झालेल्या ₹9.4 कोटींच्या धोखाधडी प्रकरणात महत्त्वाचा रोख आणि मालमत्ता जप्त केली आहे.
ED ने नागपूरच्या एका बिल्डरविरुद्ध छापेमारीत ₹1.95 कोटींचा रोख जप्त केला.
धोखाधडीमध्ये एक ज्येष्ठ महिलेचा ₹9.4 कोटींचा नुकसान झाला.
जांचेत 22 बंधक फ्लॅट्सशी संबंधित अनियमितता समोर आली.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपूरमध्ये एका बिल्डरच्या विरोधात चालू असलेल्या तपासादरम्यान दोन ठिकाणी छापेमारी करून ₹1.95 कोटींचा अवैध रोख जप्त केला आहे. हा कारवाई एक ज्येष्ठ नागरिकासोबत झालेल्या ₹9.4 कोटींच्या धोखाधडी प्रकरणाशी संबंधित आहे. ही छापेमारी गेल्या आठवड्यात नागपूर जिल्ह्यात करण्यात आली, जी आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध एजन्सीच्या कटिबद्धतेचे प्रदर्शन करते.
या तपासाचा केंद्रबिंदू एक विकास करार आहे जो बिल्डर आणि एका वृद्ध महिलेच्या दरम्यान झाला. या महिलेने तिचा पती गमावल्यावर, तिला तिच्या भूमीच्या विकास अधिकारांच्या बदल्यात ₹1.75 कोटी आणि 14 निवासी फ्लॅट्सचे वचन दिले गेले. तथापि, ED च्या आरोपानुसार, वचन दिलेल्या फ्लॅट्स तिला माहिती किंवा सहमती न देता तिसऱ्या पक्षाला विकल्या गेल्या. यामुळे ₹8.93 कोटींच्या विक्रीच्या रकमेचा दुरुपयोग झाला, तर तिला ₹45 लाख अद्याप देय आहेत, ज्यामुळे एकूण आर्थिक नुकसान सुमारे ₹9.4 कोटी झाले.
रोख जप्तीच्या व्यतिरिक्त, ED ने ₹40 लाखांपेक्षा जास्त बँक खात्यांना फ्रीज केले आहे आणि छापेमारी दरम्यान अनेक संदिग्ध दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत. एजन्सीने काही संपत्त्यांची ओळख पटवली आहे, जी गुन्ह्याच्या proceeds च्या वापराने मिळविल्या गेल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, तपासात 22 बंधक फ्लॅट्सशी संबंधित अनियमितता देखील समोर आली आहे, ज्यांना बकाया देयके न चुकता तिसऱ्या पक्षाला विकले गेले, ज्यांची एकूण रक्कम ₹12.84 कोटी आहे.
या धनशोधन तपासाची सुरुवात अजनी आणि राणा प्रताप नगर पोलिस ठाण्यात धोखाधडी आणि संपत्तीच्या चुकीच्या वितरणाच्या अंतर्गत दाखल केलेल्या FIR पासून झाली. ED चा उद्देश गुन्ह्याच्या alleged proceeds चा मागोवा घेणे आणि या प्रकरणाशी संबंधित वित्तीय व्यवहारांची तपासणी करणे आहे. अलीकडील रोख जप्ती आणि संपत्त्यांचे फ्रीजिंग यामुळे तपासाचा दायरा वाढला आहे, ज्यामुळे एजन्सीला वित्तीय ट्रेल आणि धनाच्या संभाव्य दुरुपयोगाची सखोल तपासणी करण्याची संधी मिळाली आहे.
आगामी काळात, ED बिल्डरच्या वित्तीय क्रियाकलापांची आणि नागपूरमध्ये या प्रकरणाच्या व्यापक परिणामांची तपासणी सुरू ठेवण्याची योजना बनवत आहे. एजन्सी संभाव्यपणे धोखाधडीच्या क्रियाकलापांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते, ज्यामुळे आर्थिक शोषणापासून कमजोर व्यक्तींच्या संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले जाईल.
