नागपूरमध्ये संपत्ती फसवणुकीत ED ने ₹1.95 कोटींचा निधी जप्त केला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपूरमध्ये एक महत्त्वाची कारवाई करताना ₹1.95 कोटींचा अनधिकृत निधी जप्त केला आहे, जो एका बिल्डरशी संबंधित आहे, ज्याच्यावर वृद्ध महिलेला सुमारे ₹9.4 कोटींचा फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ही कारवाई एक व्यापक धनशोधन तपासाचा भाग आहे, ज्यामध्ये ₹40 लाखांहून अधिक बँक खाती थांबवली गेली आणि अनेक संपत्त्यांची ओळख पटवली गेली, ज्यांना अवैध पद्धतीने संपादित केले गेले आहे.

तपास वृद्ध विधवेसोबत केलेल्या विकास कराराच्या भोवती फिरतो, ज्यामध्ये बिल्डरने तिला विकास अधिकारांच्या बदल्यात ₹1.75 कोटी आणि 14 निवासी फ्लॅट्स देण्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, तिच्यासाठी ठरवलेले फ्लॅट तिसऱ्या पक्षांना तिच्या सहमतीशिवाय विकले गेले. तपासकर्त्यांनी सांगितले की बिल्डरने ₹8.93 कोटींचा विक्रीचा निधी गैरवापर केला, तर तिला अद्याप ₹45 लाख देयक बाकी आहे, ज्यामुळे एकूण अंदाजे नुकसान ₹9.4 कोटी झाले आहे.

अलीकडील शोधांमध्ये, ED अधिकाऱ्यांनी नकदी, विविध दस्तऐवज आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली. त्यांनी त्या संपत्त्यांचीही ओळख पटवली, ज्या कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित आहेत. तपासकर्ते सध्या आर्थिक रेकॉर्ड आणि व्यवहारांची तपासणी करत आहेत, जेणेकरून निधीचा प्रवाह कसा झाला आणि संशयित आयांचा वापर इतर संपत्त्या संपादित करण्यासाठी झाला का हे स्पष्ट करता येईल.

प्राथमिक प्रकरणाशिवाय, ED ने एक उच्च इमारतीतील 22 फ्लॅट्समध्येही अनियमितता शोधून काढली आहे, ज्यांना बंधक केले होते परंतु बकाया कर्ज न चुकवता तिसऱ्या पक्षांना विकले गेले. या व्यवहारांशी संबंधित बकाया रक्कम ₹12.84 कोटींवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे सुरक्षा संपत्ती अधिनियम (SARFAESI) अंतर्गत कार्यवाही सुरू झाली आहे.

ही तपासणी अजनी आणि राणा प्रताप नगर पोलिस स्थानकांमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींनंतर सुरू झाली, ज्यामध्ये फसवणूक आणि बेईमान व्यवहारांचे आरोप होते. ED सध्या संशयित आयांचा प्रवाह शोधत आहे आणि बिल्डरच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करत आहे. तपास सुरू असताना, याचा उद्देश निधीच्या प्रवाहाचे स्पष्ट करणे आणि संभाव्य उपयोग यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे, ज्यामुळे संपत्ती विकास करारांशी संबंधित धोके आणि संपत्ती मालकांच्या हितांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता स्पष्ट होते.