ईडीने शेअर हेरफेर प्रकरणात ₹200 कोटींचे खाते फ्रीज केले

प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात सुमारे ₹200 कोटींचे ट्रेडिंग खाते फ्रीज केले आहे. ही कारवाई 16 ऑक्टोबर रोजी मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत आणि भावनगर यांसारख्या सहा शहरांमध्ये 29 ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर करण्यात आली. या तपासाचा केंद्रबिंदू आर एम ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिस्टीम्स लिमिटेड आणि आर अँड बी डेनिम्स लिमिटेडच्या शेअर्सच्या कथित हेरफेरीवर आहे.

ईडीने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत या छापे टाकले आणि कंपनी कार्यालये, प्रमोटर्सच्या निवासस्थानांवर तसेच व्हाट्सअॅप समूहांद्वारे प्रचारात्मक क्रियाकलापांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई केली. या कंपन्यांनी एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान 3.5 कोटींपेक्षा जास्त शेअर्स आणि परिवर्तनीय वॉरंट निवडक व्यक्तींना दिले, असे ईडीने सांगितले.

ईडीच्या माहितीनुसार, या शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवली गेली आणि ती एक मर्यादित गटातच राहिली. डिसेंबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, 'मल्टीबैगर स्टॉक्स' सारख्या व्हाट्सअॅप समूहांनी किरकोळ गुंतवणूकदारांना दररोज खरेदीची शिफारस केली. हे समूह हरियाणामध्ये आणि मुंबईमध्ये नोंदणीकृत सिम कार्डांचा वापर करत होते, परंतु त्यांना भावनगरमधून चालवले जात होते, असे ईडीने सांगितले.

तपासात अनेक संबंधित संस्थांची आणि कुटुंबाशी संबंधित गटांची ओळख करण्यात आली आहे, ज्यात अफ्लुएंस जेम्स आणि कोमलाय कन्सल्टन्सी यांचा समावेश आहे, ज्यांनी विशेष वॉरंटद्वारे कमी किंमतीत शेअर्स मिळवले, असा आरोप आहे. छापेमारी दरम्यान, ईडीने विविध दस्तऐवज, डिजिटल उपकरणे आणि व्यवहार रेकॉर्ड जप्त केले. या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या 3,400 वरून 1 लाखांवर गेली आहे, ज्यामुळे बाजाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होतात.

जैसे-जैसे तपास पुढे जात आहे, ईडी या कंपन्यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांच्या संबंधांमध्ये अधिक खोलवर जाण्याची अपेक्षा करत आहे. भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) देखील या कंपन्यांशी संबंधित आपली तपासणी केली आहे, ज्यात शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवण्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. सेबीची तपासणीही सुरू आहे, आणि पुढील काही आठवड्यात आणखी विकासाची अपेक्षा आहे.