बी आर शेट्टीने बँक ऑफ बडोदा विरोधात $15 अब्जाचा खटला दाखल केला

बी आर शेट्टी, एनएमसी हेल्थकेअरचे संस्थापक, यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) आणि 25 इतर प्रतिवादकांवर $15 अब्जाच्या नुकसान भरपाईसाठी खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात आरोप करण्यात आले आहे की बँक आणि एनएमसीचे माजी कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निधीच्या वळणास सक्षम केले, देयकांची माहिती लपवली आणि शेट्टीवर खोटी स्वाक्षरे असलेल्या हमीवर कारवाई केली.

शेट्टीने प्रतिवादकांवर थेट आणि परिणामी नुकसानासाठी $5 अब्जचा दावा केला आहे, तसेच बीओबीकडून प्रतिष्ठेच्या नुकसानासाठी आणि goodwill साठी आणखी $5 अब्ज मागितले आहे. त्यांनी मागितलेल्या रकमेवर 18% वार्षिक व्याजाचीही मागणी केली आहे.

या खटल्यात बीओबी, त्याचे 10 अधिकारी आणि एनएमसी व यूएई एक्सचेंज/फिनाब्लरचे माजी कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. शेट्टीचा आरोप आहे की या व्यक्तींनी वळवलेल्या निधीतून संपत्ती मिळवली आहे. बँक ऑफ बडोदा याबाबत विचारलेल्या ईमेलला अद्याप उत्तर दिलेले नाही.

शेट्टीने 2012 मध्ये समूह कंपन्यांचे नियंत्रण सोडले आणि मार्च 2017 मध्ये CEO पदाचा राजीनामा दिला. त्याला 2020 च्या सुरुवातीला समजले की तो एनएमसीचा अध्यक्ष आहे, ज्यामुळे त्याने राजीनामा दिला. खटल्यात दावा करण्यात आले आहे की माजी कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फर्जी दस्तऐवजांचा वापर करून व्यवहारांमध्ये शेट्टीला गुंतलेले दाखवले.

खटल्यात असेही आरोप करण्यात आले आहे की बीओबीने अनेक अँटी मनी लॉंडरिंग अलर्टची दुर्लक्ष केली, पुरेशी सुरक्षा न देता कर्ज दिले आणि ऑडिटर्सकडून आपली कर्जाची माहिती लपवली. काही बँक अधिकाऱ्यांनी भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आणि इतर इशाऱ्यांवर कारवाई न केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, ऑडिटर EY साठी तयार केलेल्या बॅलन्स कन्फर्मेशनमध्ये 15 कन्फर्मेशन तयार करण्यात आले होते, पण फक्त 11 ऑडिटरपर्यंत पोहोचले. शेट्टीने बीओबीच्या त्याच्यावर असलेल्या हमींच्या मागे असलेल्या स्वाक्षर्‍यांना फर्जी ठरवले आहे.

जुलैमध्ये, बीओबीने एनएमसी हेल्थच्या पतनाशी संबंधित खटल्याचे निपटारा करण्यासाठी $600 मिलियन देण्यास सहमती दर्शवली होती, ज्यामुळे पश्चिम आशियातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट अपयशाशी संबंधित वर्षांतील कायदेशीर वाद समाप्त झाले. या निपटारा अंतर्गत, एनएमसी हेल्थ, एनएमसी हेल्थकेअर, एनएमसी होल्डिंग आणि त्यांच्या संयुक्त प्रशासकांनी बँक ऑफ बडोदा विरोधात सर्व दावे आणि कार्ये कोणतीही जबाबदारी किंवा चुकीच्या कामाची कबुली न देता सोडवली.