ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में छापों के दौरान ₹200 करोड़ फ्रीज किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक संदिग्ध शेयर मैनिपुलेशन योजना के तहत ₹200 करोड़ फ्रीज करने की घोषणा की है। यह कार्रवाई 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गुजरात में 29 स्थानों पर किए गए व्यापक छापों के बाद की गई है, जिसमें मुंबई, नासिक, अहमदाबाद और सूरत जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

ये छापे 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किए गए थे, जो सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के कथित मैनिपुलेशन पर केंद्रित थे। इन ऑपरेशनों के दौरान, ईडी ने कई आपराधिक सामग्री, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और शेयर लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए। खोजे गए स्थानों में कॉर्पोरेट कार्यालय, कंपनी के प्रमोटरों के निवास और स्टॉक-ब्रोकर फर्मों से जुड़े स्थान शामिल थे।

ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच, दो कंपनियों ने चयनित व्यक्तियों और संस्थाओं को 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए। एजेंसी ने बताया कि इन लेनदेन के लिए उपयोग किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा जुड़े व्यक्तियों और फर्मों के एक छोटे नेटवर्क से आया। इन आवंटनों के बाद, शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया जबकि वे ज्यादातर एक ही समूह के निवेशकों के पास रहे।

ईडी की खोजों से पता चलता है कि “मल्टीबैगर स्टॉक्स” जैसे सोशल मीडिया समूहों ने खुदरा निवेशकों को दैनिक खरीदने के सुझाव दिए, जिससे शेयरों में रुचि में काफी वृद्धि हुई। ये समूह हरियाणा और मुंबई में विभिन्न नामों पर पंजीकृत सिम कार्ड का उपयोग करके संचालित होते थे, लेकिन भुज, गुजरात से प्रबंधित किए जाते थे। इस सुनियोजित प्रचार ने खरीदारों की संख्या में काफी वृद्धि की, जिससे शेयर की कीमतें और बढ़ गईं।

जांच में यह भी पता चला है कि परिवार के संबंधों से जुड़े लाभार्थियों ने विशेष दरों पर शेयर प्राप्त किए। ईडी का कहना है कि इन लाभार्थियों ने बढ़ी हुई खरीदारी के लाभ का फायदा उठाकर अपने हिस्से को अनजान निवेशकों को बेच दिया। एजेंसी इस मैनिपुलेशन के दायरे और शामिल पक्षों के बीच संबंधों की जांच जारी रखे हुए है।