नागपुर में साइबर धोखाधड़ी के मामले में तीन गिरफ्तार

2 नवंबर को, मुंबई पुलिस के दक्षिण क्षेत्र साइबर पुलिस ने नागपुर में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शेयर ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी के कथित मास्टरमाइंड शामिल हैं। इस कार्रवाई ने भारत भर में 73 साइबर अपराध मामलों से संबंधों का खुलासा किया है, जिनमें से छह मामले मुंबई में हुए हैं।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमित दिलीप्राव काले, रितिक शैलेश धर्गवे और अनिरुद्ध सतीश उके के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस त्रिमूर्ति ने ग्रेन गार्डन डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्जी कंपनी बनाई और इसके बैंक खाते का उपयोग साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को प्राप्त और स्थानांतरित करने के लिए किया।

जांच तब शुरू हुई जब पुलिस ने एक शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले से जुड़े ₹24.75 लाख को नागपुर के केंद्रीय बैंक की जरीपटका शाखा में कंपनी के नाम पर खोले गए एक चालू खाते से जोड़ा। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) से प्राप्त जानकारी के आधार पर, पुलिस ने जरीपटका क्षेत्र में एक जाल बिछाया और धर्गवे को गिरफ्तार किया, जो कंपनी के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध था।

आगे की जांच में पता चला कि काले, जो कथित मास्टरमाइंड हैं, और उके ने फर्जी किराए के अनुबंध और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके शेल कंपनी स्थापित करने में मदद की। पुलिस ने बताया कि काले ने धर्गवे के नाम पर पंजीकृत एक सिम कार्ड का उपयोग किया, जो कंपनी के बैंक खाते से जुड़ा था, ताकि धोखाधड़ी के लेनदेन को सुविधाजनक बनाया जा सके और देश भर में साइबर अपराध नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय किया जा सके।

इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने 11 चेक बुक, 25 सिम कार्ड और धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जब्त किया। जब्त किए गए डिजिटल सबूतों और बैंक खातों के विश्लेषण से यह पुष्टि हुई है कि संदिग्धों का संबंध 73 साइबर अपराध शिकायतों से है। इस जांच का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंदकुमार गोपाले ने किया, जिसमें निरीक्षक बागवान और सहायक पुलिस निरीक्षक रामदास गोपाल भी शामिल थे।