तयाल समूह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच में धोखाधड़ी के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित तयाल समूह के खिलाफ अपनी जांच को तेज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न होकर फर्जी लेनदारों का निर्माण किया और धन शोधन की जांच में बाधा डालने के लिए दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। ये आरोप समूह के प्रमोटरों, प्रविन तयाल, उनके बेटे सौरभ और भाई नविन पर केंद्रित हैं, और नागपुर में एम्प्रेस मॉल इस जांच का मुख्य बिंदु है। इस मॉल की अस्थायी संपत्ति, जिसकी कीमत 483 करोड़ रुपये है, को अक्टूबर 2019 में न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा बरकरार रखा गया था, भले ही प्रमोटरों ने इसका विरोध किया था।

ईडी के नवीनतम आरोपों का संबंध पिछले सितंबर के अंत में तयाल समूह के परिसरों पर की गई छापेमारी से है, जो कंपनी प्रमोटरों और समाधान पेशेवरों के बीच मिलीभगत की व्यापक जांच का हिस्सा है। एजेंसी का दावा है कि इन व्यक्तियों ने बिना उचित सत्यापन के फर्जी लेनदारों से दावों को स्वीकार किया, जिससे प्रमोटरों को अन्य फर्मों के माध्यम से संपत्तियों को बनाए रखने की अनुमति मिली। ईडी ने दो मामलों में 820.86 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की पहचान की है, जिसमें यूसीओ बैंक के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी शामिल है।

ईडी की जांच की शुरुआत मई 2014 में हुई, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तयाल समूह के खिलाफ यूसीओ बैंक को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। 2020 में, ईडी ने एक मामले में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें कृष्णा लाइफस्टाइल एंड इंडस्ट्रीज के खिलाफ 296 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जो एम्प्रेस मॉल के स्वामित्व से जुड़ी है। एजेंसी का दावा है कि यह मॉल धोखाधड़ी गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग करके बनाया गया था, जिसके कारण इसे मई 2019 में अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था।

जारी जांच के अलावा, ईडी ने तयाल समूह की संस्थाओं द्वारा नए डिफॉल्ट का पता लगाया है, जिससे वित्तीय दस्तावेजों की और जांच की जा रही है। मुंबई और अहमदाबाद में 12 स्थानों पर हाल की छापेमारी के परिणामस्वरूप 215 बैंक खातों को फ्रीज किया गया और 20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। यह विकास समूह के भीतर वित्तीय गलत कामों का पता लगाने और धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, ईडी तयाल समूह के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई करने की उम्मीद कर रही है। अगले कदमों में आगे की सुनवाई और संभावित अभियोजन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एजेंसी सबूत इकट्ठा करना जारी रखती है। इस मामले के प्रभाव तयाल समूह से परे हैं, जो व्यापक वित्तीय परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं और दिवालियापन कार्यवाही में कॉर्पोरेट शासन और जवाबदेही के बारे में प्रश्न उठा सकते हैं।