नागपुर बिल्डर धोखाधड़ी मामले में ED ने ₹1.95 करोड़ की नकदी जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपुर में एक बिल्डर के खिलाफ चल रही जांच के तहत दो स्थानों पर छापेमारी के दौरान ₹1.95 करोड़ की अवैध नकदी जब्त की है। यह कार्रवाई एक वरिष्ठ नागरिक के साथ हुए ₹9.4 करोड़ के धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। यह छापेमारी पिछले सप्ताह नागपुर जिले में की गई, जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ एजेंसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जांच का केंद्र एक विकास समझौते के चारों ओर घूमता है, जो बिल्डर और एक वृद्ध महिला के बीच हुआ था। महिला, जिसने अपने पति को खो दिया था, को उसके भूमि विकास अधिकारों के बदले ₹1.75 करोड़ और 14 आवासीय फ्लैटों का वादा किया गया था। हालांकि, ED का आरोप है कि वादे किए गए फ्लैटों को महिला की जानकारी या सहमति के बिना तीसरे पक्ष को बेच दिया गया। इससे ₹8.93 करोड़ की बिक्री की राशि का दुरुपयोग हुआ, जबकि उसे ₹45 लाख का भुगतान अभी भी बकाया है, जिससे कुल वित्तीय नुकसान लगभग ₹9.4 करोड़ हो गया।

नकदी जब्ती के अलावा, ED ने ₹40 लाख से अधिक के बैंक खातों को फ्रीज किया है और छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं। एजेंसी ने उन संपत्तियों की पहचान की है, जो अपराध के proceeds का उपयोग करके अधिग्रहित की गई हैं। इसके अलावा, जांच में 22 बंधक फ्लैटों से संबंधित अनियमितताएँ भी सामने आई हैं, जो बिना बकाया देनदारियों को चुकाए तीसरे पक्ष को बेचे गए थे, जिनकी कुल राशि ₹12.84 करोड़ है।

यह धन शोधन जांच अजनी और राणा प्रताप नगर पुलिस थानों में धोखाधड़ी और संपत्ति की गलत तरीके से डिलीवरी के तहत दर्ज की गई FIRs से शुरू हुई थी। ED का उद्देश्य अपराध के alleged proceeds का पता लगाना और इस मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच करना है। हाल की नकदी जब्ती और संपत्तियों के फ्रीज ने जांच के दायरे को बढ़ा दिया है, जिससे एजेंसी को वित्तीय ट्रेल और धन के संभावित दुरुपयोग की गहराई से जांच करने का अवसर मिला है।

आगे देखते हुए, ED बिल्डर की वित्तीय गतिविधियों और नागपुर में इस मामले के व्यापक प्रभावों की जांच जारी रखने की योजना बना रहा है। एजेंसी संभावित रूप से धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जिससे वित्तीय शोषण से कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया जा सके।