नागपुर में संपत्ति धोखाधड़ी में ED ने ₹1.95 करोड़ की नकदी जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपुर में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ₹1.95 करोड़ की अनियमित नकदी जब्त की है, जो एक बिल्डर से जुड़ी है, जिसे एक बुजुर्ग महिला से लगभग ₹9.4 करोड़ धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह कार्रवाई एक व्यापक धन शोधन जांच का हिस्सा है, जिसमें ₹40 लाख से अधिक के बैंक खातों को फ्रीज किया गया और कई संपत्तियों की पहचान की गई, जो अवैध तरीकों से अधिग्रहित होने की आशंका है।

जांच का केंद्र एक विकास समझौते के चारों ओर घूमता है, जो बिल्डर और एक बुजुर्ग विधवा के बीच हुआ था, जिसमें बिल्डर ने उसे विकास अधिकारों के बदले ₹1.75 करोड़ और 14 आवासीय फ्लैट देने का वादा किया था। हालांकि, महिला के लिए निर्धारित फ्लैटों को बिना उसकी सहमति के तीसरे पक्षों को बेच दिया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि बिल्डर ने ₹8.93 करोड़ की बिक्री की आय का दुरुपयोग किया, जबकि महिला को ₹45 लाख का बकाया भी नहीं दिया गया, जिससे कुल अनुमानित नुकसान ₹9.4 करोड़ हो गया।

हाल ही में की गई खोजों के दौरान, ED अधिकारियों ने नकदी, विभिन्न दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरणों की बरामदगी की। उन्होंने उन संपत्तियों की भी पहचान की जो कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थीं। जांचकर्ता वर्तमान में वित्तीय रिकॉर्ड और लेन-देन की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि धन का प्रवाह कैसे हुआ और क्या आय का उपयोग अन्य संपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए किया गया।

प्राथमिक मामले के अलावा, ED ने एक उच्च-rise आवासीय भवन में 22 फ्लैटों में भी अनियमितताएँ खोजी हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया था लेकिन बिना बकाया ऋण चुकाए तीसरे पक्षों को बेच दिया गया। इन लेन-देन से संबंधित बकाया राशि ₹12.84 करोड़ तक पहुँच गई है, जिसके कारण सुरक्षा संपत्ति अधिनियम (SARFAESI) के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

यह जांच अजनी और राणा प्रताप नगर पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों के बाद शुरू हुई, जिसमें धोखाधड़ी और बेईमान लेन-देन के आरोप शामिल थे। ED सक्रिय रूप से संदिग्ध आय के प्रवाह का पता लगाने और बिल्डर के वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, इसका उद्देश्य धन के प्रवाह और संभावित उपयोग को स्पष्ट करना है, जो संपत्ति विकास समझौतों से जुड़े जोखिमों और संपत्ति मालिकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है।