ईडी ने शेयर हेराफेरी मामले में ₹200 करोड़ के खाते फ्रीज किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग ₹200 करोड़ के ट्रेडिंग खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई 16 अक्टूबर को मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर सहित छह शहरों में 29 स्थानों पर की गई छापेमारी के बाद की गई। यह जांच आर एम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स लिमिटेड और आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों की कथित हेराफेरी पर केंद्रित है।

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ये छापे मारे और कंपनी के कार्यालयों, प्रमोटरों के निवास और उन व्यक्तियों के ठिकानों पर कार्रवाई की, जिन पर व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से प्रचार गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था। एजेंसी के अनुसार, इन कंपनियों ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और परिवर्तनीय वारंट चयनित व्यक्तियों को आवंटित किए।

ईडी के अनुसार, इन शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई गईं जबकि ये एक सीमित समूह के हाथों में ही रहीं। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच, 'मल्टीबैगर स्टॉक्स' जैसे व्हाट्सएप समूहों ने खुदरा निवेशकों को दैनिक खरीद सिफारिशें भेजीं। ये समूह हरियाणा और मुंबई में पंजीकृत सिम कार्ड का उपयोग करते थे, लेकिन इन्हें भावनगर से संचालित किया गया था।

जांच में कई जुड़े हुए संस्थाओं और परिवार से जुड़े समूहों की पहचान की गई है, जिनमें अफ्लुएंस जेम्स और कोमलाय कंसल्टेंसी शामिल हैं, जो विशेष वारंट के माध्यम से कम कीमत पर शेयर प्राप्त करने का आरोप है। छापों के दौरान, ईडी ने विभिन्न दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लेनदेन रिकॉर्ड जब्त किए। इन शेयरों में निवेशकों की संख्या 3,400 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है, जो बाजार की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ईडी इन कंपनियों और उनके संबंधों की गहराई से जांच करने की उम्मीद कर रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी इन कंपनियों से संबंधित अपनी जांच की है, जिसमें शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने के आरोप शामिल हैं। सेबी की जांच भी जारी है, और आने वाले हफ्तों में और विकास की उम्मीद है।