बी आर शेट्टी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ $15 बिलियन का मुकदमा दायर किया

बी आर शेट्टी, एनएमसी हेल्थकेयर के संस्थापक, ने मुंबई उच्च न्यायालय में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और 25 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ $15 बिलियन के मुआवजे के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बैंक और एनएमसी के पूर्व अधिकारियों ने धन के डायवर्जन को सक्षम किया, देनदारियों को छिपाया और शेट्टी के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षरों वाले गारंटी पर कार्रवाई की।

शेट्टी ने प्रतिवादियों के खिलाफ सीधे और परिणामस्वरूप नुकसान के लिए $5 बिलियन का दावा किया है, साथ ही बीओबी से प्रतिष्ठा के नुकसान और goodwill के लिए $5 बिलियन और मांगे हैं। उन्होंने मांगी गई राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की भी मांग की है।

मुकदमे में बीओबी, इसके 10 अधिकारी और एनएमसी और यूएई एक्सचेंज/फिनाब्लर के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। शेट्टी का आरोप है कि ये व्यक्ति उन संपत्तियों के मालिक हैं जो डायवर्ट किए गए धन से खरीदी गई थीं। बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजे गए एक ईमेल में मुकदमे पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

शेट्टी का कहना है कि उन्होंने 2012 में समूह कंपनियों का नियंत्रण छोड़ दिया था और मार्च 2017 में CEO के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 2020 की शुरुआत में पता चला कि वह एनएमसी के अध्यक्ष बने हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। मुकदमे में दावा किया गया है कि पूर्व अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लेनदेन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीओबी ने कई एंटी मनी लॉन्डरिंग अलर्ट की अनदेखी की, सुरक्षा के बिना क्रेडिट दिया और ऑडिटर्स से अपनी उधारी को छिपाया। इसके अलावा, कुछ बैंक अधिकारियों पर उपहार स्वीकार करने और चेतावनी संकेतों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि ऑडिटर EY के लिए तैयार किए गए बैलेंस कन्फर्मेशन में 15 कन्फर्मेशन तैयार किए गए थे, लेकिन केवल 11 ऑडिटर तक पहुंचे। शेट्टी ने बीओबी द्वारा उनके नाम पर गारंटी के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि हस्ताक्षर फर्जी थे।

जुलाई में, बीओबी ने एनएमसी हेल्थ के पतन से संबंधित मुकदमे को निपटाने के लिए $600 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट विफलताओं से जुड़े वर्षों के कानूनी विवाद समाप्त हो गए। इस निपटान के तहत, एनएमसी हेल्थ, एनएमसी हेल्थकेयर, एनएमसी होल्डिंग और उनके संयुक्त प्रशासकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ सभी दावों और कार्यों को बिना किसी जिम्मेदारी या गलत काम के स्वीकार किए बिना हल कर लिया।